Lisääntyvä mahdollisuus, että yhdysvaltalaisilla yrityksillä, riippumatta siitä kuinka pienet, on ulkomaisia toimittajia tai asiakkaiden kanssa, on välttämätöntä, että he ymmärtävät ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston roolin Noudattamista. Yritykset vastaavat OFAC-säädösten noudattamisesta, jotka on suunniteltu estämään terroristien ja muiden laittomien varojen liikkuvuus.
Jos harjoitat toimialaa, jolla on merkittävää ulkomaista liiketoimintaa, a pienyrityksen omistajatai yksityishenkilö, joka on tutustumassa viiteen parhaaseen alueeseen.
Ulkomaisten varojen valvontatoimisto hallinnoi ja valvoo taloudellisia asioita seuraamukset ohjelmat, jotka kohdistuvat pääasiassa maita ja yksilöryhmiä, kuten terroristeja ja huumekauppiaita. Seuraamukset voivat olla joko kattavia tai valikoivia, käyttämällä varojen ja kaupan rajoituksia ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Kaikkien Yhdysvaltojen henkilöiden (jotka juridisen määritelmän mukaan sisältää yrityksiä) on noudatettava näitä seuraamuksia - tämä on säännösten noudattamisen tarkoitus.
Kaikkien Yhdysvaltojen henkilöiden on noudatettava OFAC-määräyksiä, mukaan lukien kaikki Yhdysvaltain kansalaiset ja vakinaisesti oleskelevat ulkomaalaiset riippumatta missä ne sijaitsevat, kaikki henkilöt ja yhteisöt Yhdysvalloissa, kaikki Yhdysvalloissa perustetut yhteisöt ja heidän ulkomaiset oksat. Tiettyjen ohjelmien, kuten Kuubaa ja Pohjois-Koreaa koskevien ohjelmien, kaikkien Yhdysvaltain yhtiöiden omistamien tai määräysvallassa olevien ulkomaisten tytäryhtiöiden on myös noudatettava niitä. Tietyt ohjelmat edellyttävät myös, että ulkomaiset henkilöt, joilla on Yhdysvalloista peräisin olevia tavaroita, noudattavat vaatimuksia.
OFAC-maan seuraamukset ja luetteloon perustuvat seuraamukset, mukaan lukien yleiset luvat poikkeuksiin; liittyvät dokumentit; ja seuraamuksia sallittavat lait, säädökset ja määräykset ovat saatavissa OFAC Sanctions -verkkosivu.
OFAC julkaisee luettelo erityisesti nimetyistä kansalaisista ja esteistä ("SDN-luettelo"), joka sisältää yli 3500 yritystä ja henkilöä, jotka liittyvät seuraamuskohteisiin. Joidenkin nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen tiedetään liikkuvan maasta toiseen ja ne saattavat päätyä odottamattomiin paikkoihin. Yhdysvaltain henkilöillä on kiellettyä käsitellä SDN: itä missä he sijaitsevat ja kaikki SDN-varat on estetty. On tärkeää tarkistaa OFAC: n verkkosivusto säännöllisesti varmistaaksesi, että SDN-luettelosi on ajan tasalla.