Sisältää terroristijärjestöt ja yksilöt

click fraud protection

Erityisesti nimettyjen kansalaisten luettelo on ryhmä organisaatioita ja yksityishenkilöitä, joille on annettu rajoittaa liiketoimintaa Yhdysvaltojen, amerikkalaisten yritysten tai yleisten amerikkalaisten kanssa. Tähän kuuluvat terroristijärjestöt, yksittäiset terroristit ja terrorismin valtion sponsorit (kuten Iran ja Pohjois-Korea). Erityisesti nimettyjen kansalaisten luetteloa ylläpitää Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varainhallinnan virasto (OFAC).

SDN-luettelo on julkisesti saatavilla Yhdysvaltain valtiovarainministeriön verkkosivustolla yhdessä estettyjen henkilöiden luettelon (SDN) ja ihmisluettavan luettelon kanssa. OFAC julkaisee nämä luettelot täytäntöönpanotoimien puolesta, ja niitä voidaan tarkastella tietomuodossa, OFAC: n pakotteella ja ne ovat saatavana lisälajitteluvaihtoehdoissa. Esimerkiksi SDN-luettelo on lajiteltu seuraamusohjelma ja maa. OFAC tarjoaa täydelliset luettelot ja viimeisimmin päivitettyyn SDN-luetteloon tehtyjen muutosten arkiston.

Kun lajittelet OFAC-luetteloita, luetellaan erilaisia ​​ohjelmatunnisteita ja niiden määritelmät ohjeiksi lukijoille ja tutkijoille. Nämä ohjelmakoodit, joita kutsutaan myös koodeiksi, antavat lyhyen määritelmän miksi henkilö tai yhteisö on "estetty, nimetty tai tunnistettu" seuraamuksen suhteen. Esimerkiksi ohjelmatunniste [BPI-PA] huomauttaa määritelmässä, että se on "estetty odottamassa tutkintaa" isänmaallisen lain mukaan. Toinen [FSE-SY] -ohjelman koodi sanoo, että "Ulkomaiset pakotteet johtavat toimeksiantajalle 13608 - Syyria." Ohjelman tunnisteiden ja niiden määritelmien luettelo jatkuu, mukaan lukien linkit niiden viittaukseen resurssi.

instagram viewer

Jos luottotietosi sisältävät vääriä tietoja, OFAC suosittelee ottamaan yhteyttä kyseiseen luottotietoyritykseen. Kuluttajana on sinun oikeutesi pyytää eroon epätarkkoista tiedoista. Lisäksi OFAC poistaa vuosittain satoja ihmisiä SDN-luettelosta, kun he ovat lain mukaisia ​​ja käyttäytymisessään hyviä. Yksityishenkilöt voivat tehdä vetoomuksen, joka poistetaan OFAC-luettelosta, minkä jälkeen se tarkistetaan virallisesti ja tiukasti. Vetoomus voidaan kirjoittaa käsin ja lähettää OFAC: lle tai se voidaan lähettää sähköpostitse, mutta sitä ei välttämättä pyydetä puhelimitse.

instagram story viewer